Ergebnis der Suchanfrage nach Sozialversicherung - Freiheitsstrafe
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HZA-LÖ: Freiheitsstrafe für Unternehmer wegen Sozialversicherungsbetrug
Kenzingen. Lahr. (ots) - Eine einjährige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, hat das Amtsgericht Kenzingen wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in mehreren Fällen gegen den Inhaber eines Bauunternehmens mit Sitz im Raum Lahr verhängt. Im Verlauf von Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach am ...
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HZA-MD: Zoll, Landeskriminalamt, Landes- und Landesbereitschaftspolizei sowie Stadt Magdeburg überprüfen Gewerbegrundstück in Magdeburg Rothensee
mehr HZA-SB: Betreiberin einer Agentur für Pflegevermittlung zu Freiheits- und Geldstrafe verurteilt
Saarbrücken (ots) - Aufgrund von Ermittlungen des Hauptzollamtes Saarbrücken - Finanzkontrolle Schwarzarbeit Kaiserslautern - konnte die Betreiberin einer Agentur für Pflegevermittlung wegen Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Einschleusens von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und einer ...
mehrHZA-EF: Schwarzarbeit im Dönerimbiss: Imbissbetreiber zu Freiheitsstrafe verurteilt
Erfurt (ots) - Das Amtsgericht Erfurt verurteilte im Mai dieses Jahres einen 52-jährigen Imbissbetreiber aus Erfurt wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten. Diese wurde zur Bewährung ausgesetzt. In die Bildung der Gesamtfreiheitsstrafe hat das Gericht eine rechtskräftige Verurteilung aus dem Jahr 2020 ...
mehrHZA-DO: Erneute Festnahme im asiatischen Restaurant / Ausweisdokumente waren gefälscht
Herne (ots) - In den Abendstunden des 20. Juli 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund ein asiatisches Restaurant in Herne. Dabei wurde ein 24-jähriger Vietnamese wegen aufenthaltsrechtlicher Verstöße vorläufig festgenommen und der Ausländerbehörde übergeben (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121242/5278427). ...
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HZA-SB: ZOLL kontrolliert Baustelle: Schwarzarbeit, illegale Beschäftigung, Marihuana und das Jugendamt
mehrHZA-LÖ: Sozialversicherung um sechsstellige Summe betrogen
Freiburg (ots) - Ein 55-jähriger Einzelunternehmer aus dem Raum Freiburg, welcher neben der Zustellung von Prospekten in verschiedenen weiteren Tätigkeitsfeldern aktiv ist, wurde wegen Sozialversicherungsbetrugs vom Amtsgericht Freiburg zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, deren Vollstreckung für die Dauer von zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Beamtinnen und Beamte der Finanzkontrolle ...
mehrHZA-OS: 11 Monate Haftstrafe für Firmeninhaber und Filialleiter aus dem Raum Lingen; Zoll deckt hinterzogene Beiträge von mehr als 23.000 Euro auf
mehrHZA-D: Zoll deckt illegale Beschäftigung auf/Sechs albanische Arbeitnehmer ohne Aufenthaltstitel
Düsseldorf (ots) - Sechs albanische Arbeitnehmer, die über keinen Aufenthaltstitel verfügen und sich daher illegal in Deutschland aufhalten, entdeckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit Wuppertal des Hauptzollamts Düsseldorf am 10.5. bei einer Kontrolle eines Industriebetriebes im Kreis Mettmann. Die Arbeitnehmer ...
mehrHZA-LÖ: Freiheitsstrafe für Unternehmer wegen Sozialversicherungsbetrug
Freiburg (ots) - Eine einjährige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, hat das Amtsgericht Freiburg gegen den Inhaber eines Logistikunternehmens mit Sitz im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wegen Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen in mehreren Fällen verhängt. Das Urteil gegen den 54-Jährigen ist seit Ende Februar 2022 rechtskräftig. ...
mehrHZA-OS: Freiheitsstrafe sowie Geldstrafe für zwei Leistungsbetrüger aus Osnabrück; Ermittlungserfolge für das Hauptzollamt Osnabrück
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HZA-DO: Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle in Frisörsalon / Illegaler Aufenthalt und illegale Beschäftigung beendet
Lüdenscheid (ots) - Am Vormittag des 22.02.2022 kontrollierten Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit aus Hagen aufgrund eines Hinweises fünf Arbeitnehmer in einem Frisörsalon in Lüdenscheid. Schnell stellten die Zollbeamten fest, dass einer der Arbeitnehmer, ein türkischer Staatsbürger, illegal im Salon ...
mehrHZA-EF: Bauunternehmer aus Gera zu Freiheitsstrafe verurteilt
Erfurt (ots) - Aufgrund von Ermittlungen des Hauptzollamtes Erfurt - Finanzkontrolle Schwarzarbeit Jena - konnte bereits im Dezember des vergangenen Jahres ein 47-jähriger Mann aus Gera durch das Amtsgericht Gera zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt auf drei Jahre Bewährung, verurteilt werden. Ihm wurde gewerbsmäßiger Betrug und Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt in 60 Fällen zur Last ...
mehrHZA-DO: Kontrolle in Pizzeria / Zoll beendet illegalen Aufenthalt und illegale Beschäftigung
Herne (ots) - Am 20. Januar 2022 überprüften Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Dortmund eine Pizzeria in Herne-Mitte. Dabei wurde unter anderem ein indischer Staatsbürger beim Zerkleinern von Gemüse in der Küche angetroffen. Er konnte sich mit keinerlei Dokumenten legitimieren. Um einer Beschäftigung nachgehen zu dürfen, benötigen ...
mehrHZA-HN: Nach Leistungsmissbrauch und Urkundenfälschung: Azubi zu einjähriger Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt
Heilbronn (ots) - Nach Abgleich der Sozialversicherungsdaten mit den Beschäftigungsdaten ergab sich beim Jobcenter Landkreis Schwäbisch Hall der erste Verdacht. Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Heilbronner Hauptzollamts geführt. Da der Auszubildende für sieben Monate, ...
mehrHZA-SB: Zoll ermittelte: Geschäftsführer einer Maler- und Verputzfirma wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung verurteilt
Saarbrücken (ots) - Ein 46-jähriger Geschäftsführer wurde wegen Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung durch das Landgericht Saarbrücken zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Ehefrau des Angeklagten wurde wegen Beihilfe zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung ...
mehrHZA-A: Landgericht Ingolstadt setzt Haftstrafen für gewerbs- und bandenmäßige Schleusung fest
Ingolstadt (ots) - Ingolstadt Vergangenen Montag fand mit dem Urteil vor dem Landgericht Ingolstadt ein Strafverfahren gegen eine Bande von Schleusern, die LKW-Fahrer aus osteuropäischen Staaten im inner-deutschen Güterverkehr beschäftigt haben, seinen Abschluss. Bereits im März 2020 wurde nach den ...
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HZA-LÖ: Bewährungsstrafe für Freiburger Gebäudereiniger
Freiburg (ots) - Nach Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg hatte der Inhaber eines Freiburger Gebäudereinigungsunternehmens von Februar 2019 bis Januar 2020 mehrere Beschäftigte nicht in korrektem Umfang oder gar nicht zur Sozialversicherung angemeldet. Beiträge in Höhe von mehr als 111.000 Euro hatte der Mann so hinterzogen. ...
mehrHZA-LÖ: Nach Ermittlungen des Zolls: Bewährungsstrafe für Bauunternehmer und Geldstrafe für Transportunternehmer aus Freiburg
Freiburg (ots) - Während der Kontrolle von Baustellen in Emmendingen und Freiburg im Jahr 2017 kamen den prüfenden Zollbeamtinnen und -beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Lörrach erste Zweifel an der Rechtschaffenheit eines Freiburger Bauunternehmers. Weitere Ermittlungen ergaben ...
mehrHZA-EF: Hunderte Arbeitnehmer schwarz beschäftigt - Mann aus Plauen zu Bewährungsstrafe verurteilt
Erfurt (ots) - Das Amtsgericht Chemnitz verurteilte bereits im Juli dieses Jahres einen 51-jährigen Unternehmer aus Plauen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ausgesetzt auf Bewährung wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 267 Fällen. Der Verurteilung voran gegangen ...
mehrHauptzollamt Frankfurt am Main
HZA-F: Erfolgreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main - zwei Angeklagte verurteilt
Frankfurt am Main (ots) - Mit Urteilsspruch des Landgerichts Darmstadt wurden kürzlich zwei Ermittlungsverfahren der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main abgeschlossen. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwei Beschuldigte, die gemeinsam mit ihren Firmen im Rhein-Main-Gebiet ...
mehrHZA-EF: Gemeinschaftlicher Betrug im besonders schweren Fall - Arbeitslosengeld II-Bezieher-Duo verurteilt
Erfurt (ots) - Weil sie dem zuständigen Jobcenter ihre umfangreiche Geschäftstätigkeit als Umzugsunternehmen über mehr als zwei Jahre nicht anzeigten, wurden im Juni 2021 ein 49-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau aus dem Landkreis Hildburghausen durch das Amtsgericht Sonneberg zu einer Freiheitsstrafe von ...
mehrHZA-LÖ: Zoll ermittelte erfolgreich gegen Emmendinger Bauunternehmer
Freiburg.Emmendingen (ots) - Mehr als 260.000 Euro an Sozialabgaben hinterzogen Wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in einem besonders schweren Fall verhängte das Amtsgericht Emmendingen Mitte Juni gegen einen Emmendinger Bauunternehmer eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Während einer Routinekontrolle ...
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HZA-HN: Leistungsmissbrauch lohnt sich nicht/ Arbeitnehmer aus dem Landkreis Tauberbischofsheim erhält Strafbefehl
Heilbronn (ots) - Nach festgestellten Ungereimtheiten beim Datenabgleich der Sozialversicherungsdaten mit den Beschäftigungsdaten beim Jobcenter Main-Tauber verfolgten Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Heilbronn den Fall. Dabei stellte sich heraus, dass der Beschuldigte für den Zeitraum ...
mehrHZA-MD: Strafbefehl gegen einen Bauunternehmer aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wegen Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen
mehrHZA-HN: Leistungsmissbrauch: viermonatige Bewährungshaftstrafe für Arbeitnehmerin
mehrHZA-SB: Verurteilung wegen Schwarzarbeit
Saarbrücken (ots) - Ein 50-jähriger Südosteuropäer meldete fünf Angestellte seines Gastronomiebetriebs im Landkreis Saarlouis innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten nicht bzw. nicht vollständig zur Sozialversicherung an. Das Amtsgericht Saarbrücken verurteilte ihn deshalb zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Im Rahmen einer Gesamtstrafenbildung wurde eine weitere ...
mehrHZA-HN: Leistungsmissbrauch lohnt sich nicht/ Arbeitnehmer aus Heilbronner Landkreis zu siebenmonatiger Freiheitsstrafe verurteilt
mehrHZA-SW: 51 Monate Freiheitsstrafe für "Wiederholungstäter"/ Ermittlungen des Zolls zu vorenthaltenen Sozialabgaben führen zur Verurteilung
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